突然被捕！ 90后亿万富翁“彻底感冒”

中国基金报晨曦综合整理

币圈又传来重磅消息个人买卖比特币违法吗2022，FTX创始人被捕！

据外媒报道，美国多家联邦机构13日宣布，已对加密货币交易平台FTX交易公司山姆·班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried）的创始人、前CEO发起民事诉讼。 和刑事诉讼。

美国政府指控 Bankman-Fried 犯有一系列金融罪行，称他故意欺骗客户和投资者，为自己和他人谋取暴利，同时在公司破产中发挥了核心作用。 据美国检察官发言人称，这份长达 13 页的起诉书中列出的指控可能会使弗里德入狱数十年，最高可达 115 年。

据了解，被誉为“加密货币之王”的Bankman Fried出生于1992年，父母均为斯坦福大学教授。 2019年，他创立了加密货币交易所FTX，此后已发展成为加密货币领域最大的交易平台之一。 据美国媒体报道，FTX交易所的倒闭可以与安然丑闻和庞氏骗局相提并论。

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弗里德在巴哈马被捕

保释请求被拒绝

据巴哈马总检察长办公室和法律事务部12日发表的声明，加密货币交易所FTX联合创始人山姆·班克曼-弗里德当天在巴哈马被捕。

巴方在接到美方对班克曼-弗里德的刑事指控后逮捕了他。 美国“很可能会要求引渡他”，巴基斯坦将依法予以配合。 一位知情人士说，联邦对 Bankman-Fried 的指控包括网络欺诈、证券欺诈和洗钱。

在美国纽约南区检察官办公室 (SDNY) 发布的刑事起诉书中，弗里德被指控犯有 8 项远程欺诈、串谋欺诈和洗钱罪。

美国证券交易委员会（SEC）和美国商品期货交易委员会（CFTC）也对弗里德发起民事诉讼，指控后者违反证券和期货交易法。

根据美国证券交易委员会的说法，弗里德从加密货币交易所成立之初就挪用了客户资金，以支持他的对冲基金公司 Alameda Research，并进行风险投资、房地产购买和政治捐款。 SEC 表示，至少自 2019 年 5 月以来，总部位于巴哈马的 FTX 已从股权投资者那里筹集了超过 18 亿美元，其中包括来自约 90 名美国投资者的约 11 亿美元。

SEC 还指控 Bankman-Fried 混合使用客户的资金进行未公开的风险资本投资，以购买奢华的房地产并进行大笔政治捐款。 “这是一个精心设计的骗局，旨在欺骗股票投资者相信 FTX 具有适当的风险控制。”

SEC 将禁止 Bankman-Fried 参与任何证券的发行、购买、发行或销售，他的个人账户除外； 没收其不当得利并处以民事处罚，禁止其继续担任公司的高级职员或董事。

据美国媒体报道，班克曼-弗里德目前被关押在巴哈马首都拿骚的一个警察局，距离他在拿骚的豪宅非常近。 Bankman-Fried 的父母和几位 FTX 交易所高管在过去两年中以总计 1.21 亿美元的价格在巴哈马购买了至少 19 处房产。

据美国媒体报道，FTX 崩盘可以与安然丑闻和庞氏骗局相提并论。 目前美国对FTX的调查主要集中在该交易所涉嫌违规将巨额客户资金转移至Bankman-Fried控制的另一家公司。 非法转移的资金可能高达100亿美元。

据美国检察官发言人称，这份长达 13 页的起诉书中列出的指控可能会使 Bankman-Fried 入狱数十年，最高可达 115 年。 也有法律专家表示，如果美国政府以网络欺诈等罪名起诉班克曼-弗里德，他可能面临终身监禁。

巴哈马的一名地方法官在当地时间周二的听证会上拒绝了他的保释请求。 法官表示，班克曼-弗里德存在潜逃风险，因此他将继续被拘留至明年 2 月。

“90后”天才少年崩盘

投资者损失惨重

币圈大佬往往都是“童子出身的天才”，Bankman-Fried就是其中之一。

公开资料显示，班克曼·弗里德1992年出生于美国加州，父母均为斯坦福大学教授。 在麻省理工学院学习数学和物理的 Bankman-Fried 在学生时代就注意到了加密货币交易的价格差异。 他萌生了投资比特币市场的想法，和朋友一起创办了一家公司。 . 2018 年，他的团队每天赚 100 万美元。

Bankman-Fried 于 2019 年与人共同创立了位于巴哈马的交易公司 FTX。经过快速扩张，FTX 一度成为全球最大的加密货币交易平台。 弗里德曾拥有260亿美元（约合人民币1800亿元）的总财富，位居世界首富之列。

2022 年初，FTX 以 320 亿美元的估值家喻户晓。 该公司甚至为 NBA 体育场命名，并获得了 NFL 明星汤姆布拉迪等名人的支持。

上个月，FTX 因流动性危机申请破产。 当时，越来越多的客户质疑FTX及其附属交易机构Alameda Research的资金实力，纷纷试图一次性撤回平台上的所有资产。 11 月 6 日，FTX 收到约 50 亿美元的提款请求，导致其稳定币储备暴跌。 为此，FTX不得不在11月8日暂停客户提现。

11月9日，Bankman-Fried公开表示希望并要求币安收购FTX，称FTX面临高达80亿美元的流动性短缺，如果得不到现金注入，投资者将被迫申请破产. 不过，币安最终并没有成为白衣骑士，而是在10日宣布放弃收购计划。

11月11日，FTX公告称，该公司及FTX集团其他关联公司已根据美国相关法律启动自愿破产程序，Bankman Fried将不再担任FTX Trading Company首席执行官。 很多损失。 Bankman-Fried原定于13日在美国国会调查FTX破产的听证会上作证。

在接受外媒采访时，Bankman-Fried 承认他“搞砸了”，他可能“撒过几次谎”，但强调他“从未试图实施欺诈”，并将 FTX 归咎于监管不力和客户流失对于崩溃，它说它不是想欺骗任何人。

币圈大佬“流年不利”

2022年即将结束，“币圈”有点不平衡。

10 月下旬，29 岁的 MakerDAO 联合创始人 Nicolan Mushejian 在波多黎各海滩溺水身亡。 MakerDAO 于 2017 年在以太坊区块链上线，发行了以太坊上第一个去中心化稳定币 DAI。

当地时间11月23日，30岁的全球虚拟资产服务商、Amber Group联合创始人迪安库兰德在睡梦中离世。 曾就职于高盛和摩根士丹利的库兰德于 2017 年与同事共同创立了该交易平台，并在今年早些时候将其市值管理至 30 亿美元的高度。

同月，俄罗斯币圈大佬维亚切斯拉维·塔兰乘坐直升机从瑞士起飞，在法意边境坠毁，当场死亡。 当时他53岁。 Taran于1997年创立了Forex外汇交易平台Forex Club，该平台于2018年被俄罗斯央行注销后，继续在其他100多个国家开展业务。

除了离奇死亡，2022年越来越多的币圈大佬身家缩水、破产、逃跑、被捕，引发行业恐慌。

截至发稿，比特币价格为17800美元，较去年下跌61.57%。

12 月 4 日，渣打银行在一份题为《2023 年金融市场的意外》的报告中表示，越来越多的加密货币公司和交易所开始发现自身流动性不足，进而导致进一步的破产和投资者倒闭。 数字资产信心崩盘，“比特币明年有暴跌至5000美元的可能”。 这意味着加密货币将从当前水平再下跌 70%。

在今年的伯克希尔哈撒韦股东大会上，巴菲特再次批评比特币：它不是一种生产性资产，它的价值取决于下一个支付给上一个拥有比特币的人的钱。 多少。 “我不知道比特币的价格在未来一年、五年或十年内会上涨还是下跌。但我可以肯定的是，它不会产生任何实质性的东西。”

他说，即使全世界所有的比特币只卖25美元，他也不会买。 “因为我不知道怎么处理它。反正我要把它卖回去给你，因为它没用。而且公寓可以产生租金个人买卖比特币违法吗2022，农场可以种粮食。”