【重量级】PlusToken“币圈最大案”二审，500亿赃款将何去何从？

大家好，我是币圈正义。今天是 2020 年 11 月 30 日，星期一。

十一月的最后一天，2020年只剩下一个月了。也许梦想还没有实现，也许生活不尽如人意，但大家不要放弃！

前天讲了Maya交易所，今天讲二审的“plustoken”。他是“货币圈第一案”。他利用区块链技术，以网络传销的名义使用数字货币。 2018年5月至2019年6月，平台存续期间共发展会员200余人。万人。层级关系3000多条，涉案金额超过500亿元。

而今年，此案终于结案。但这个结果遭到了很多人的质疑，为什么会受到质疑呢？因为本案查封的数字货币将依法处理，所得资金和所得将被没收上缴国库！尘埃落定。

毕竟这个案子涉及的人很多。一旦资金上缴国库，这些受害者肯定会问，我的资金该怎么处理？

目前最有说服力的观点是，Plustoken案已被定性为传销，因此估计这些受害者将无法拿回他们的钱。如果是诈骗，可以按一定比例退还给受害人。

但是在这个案例的过程中，有两个关键点：

一、众多参与者的身份不只是一个，很多人都参与了拉人头的行为，所以他们也有两个身份，分别是受害者和犯罪嫌疑人。

二、即使只有组织被定罪，也没有多少人可以与受害者联系。超过200万人，是不是按照地址把币一一发回原来的钱包？还是将所有代币结算成法币并打入受害者的账户？人力不准，技术不详。目前这件事情可以说是定局了，所以只能说那些受害者以后可以吃零食了。

一起来看看，案件的全过程：

2018年4月：PlusToken数字货币钱包上线，号称全球第二大数字货币钱包，由“三星+谷歌”团队研发，其自动搬砖套利产品月收益10%-30% ，另外还有10级的推广奖励费；

2018年10月：PlusToken推出所谓的钱包交易所；

2018年11月：PlusToken钱包交易所更名为“PsEx交易所”，并开通充值功能。有自媒体曝PlusToken“假量化，真传销”；

2019年6月27日：PlusToken钱包被曝跑路，资产无法提现；

2019年8月16日，人民检察院案件信息公开网站发布，盐城开发区检察院批准逮捕陈波等6人，涉嫌组织、领导传销活动。公安部“猎狐”办组织江苏警方赴瓦努阿图、柬埔寨等国协助配合当地警方进行抓捕；

2019年8月26日：有人发报告称PlusToken地址售出920万以太币48%的提款通过火币交易所提现，其他交易所包括ZB.com、Upbit、OKEx、Gate；

2019 年 8 月 30 日：安全公司 PeckShield（Peton Technology）监控的 PlusToken 密钥地址近期发生较大变化，多次转账后，5775 BTC 被分配到多个地址。疑似被类似ChipMixer（加密混合器）的工具混淆，然后通过OTC渠道销售；

2020年7月31日：官方媒体报道，在中国公安部统一指挥部署下，警方已先后抓获逃往海外的全部27名重大犯罪嫌疑人和82名案件关键人员。他被绳之以法，彻底摧毁了这个庞大的跨国网络营销组织。

试用结果（如下图）：

你可以去中国裁判文书网查一查全国最大诈骗案500亿，凡是在币圈混了一段时间的人，老少皆宜，都能辨别出这种模式的陷阱。 《Plustoken》是一款与时间赛跑的游戏。很多人都知道山里有老虎，他们更喜欢在山里旅行。

市场上真的存在“无风险”投资吗？当今社会，连银行都可能破产，何谓“无风险”？项目越火爆，外界的质疑声就越大。当时这些参与者真的是赚到钱了，所以他们不理会外界的质疑，甚至竭尽全力维护Plustoken项目方。

不过，最有意思的是，当时深圳市公安局公众号发的一篇文章详细分析了plustoken的诈骗套路，下面还有人喷。

正义还是提醒大家：在鱼龙混杂的币圈里，打鼓过花的游戏一直存在，未来也会一直存在。像“plustoken”这样的骗局不是第一个，也不会是最后一个。市场还是原来的市场，但庄不是原来的庄，那么谁是最大的受益者？投资需谨慎谨慎！

好的，今天的内容就到此为止。如果你在币圈被割韭菜，欢迎你来找我曝光全国最大诈骗案500亿，让我们一起消灭敌人。如果你喜欢今天的内容，请点赞+关注，记得推荐给你的好朋友。您的支持是我更新的动力。谢谢大家，明天见。