香港海关首次破解虚拟货币，洗钱案涉案12亿元

上周，香港海关捣毁了一个洗钱集团，逮捕了4人。涉案金额高达12亿元。据信，有人使用虚拟货币“Tether”洗钱。这是香港海关首次侦破使用虚拟货币洗钱的案件。

4人被捕，包括3名主要成员

香港海关有组织犯罪调查组高级主管吴伟军昨日表示，该案的调查工作于今年年初开始。执法人员上周四至周六发起代号为“包比”的行动，逮捕了四名涉嫌“洗钱”的男子（年龄在 24 至 33 岁之间）。'已被保释。其中香港正规的虚拟货币交易平台，一名33岁的男子是该团的主要成员，另外三人分别是保险经纪人、建筑工人和健身教练。行动中查获了电脑、手机、银行安全设备、月结单和一批假公司合同和文件。

经查，涉案骨干从集团中招募了3名男子，每人月薪1万至2万元，协助设立运输、红油、保健食品等3家贸易公司，并使用同一家秘书服务公司，从去年2月到今年5月香港正规的虚拟货币交易平台，通过虚拟货币平台和香港多家银行开户，在虚拟货币交易平台进行交易，共处理了约12亿元的可疑付款涉及银行汇款和虚拟货币，其中8.8亿元为虚拟货币交易，另有约3.5亿元为现金交易。有 1,800 笔交易。交易完成后，这笔钱被转移到200多个海外账户，包括投资公司和个人账户。.

Tether 交易平均每笔交易 400,000 笔

其中，“Tether”和现金通过40多个来历不明的电子钱包和100多个个人和企业银行账户多次存入涉案3家公司交易平台的电子钱包和银行账户，然后虚拟货币被转移。出售并兑换成港币。胡伟军指出，其中3个虚拟货币账户交易频繁，一天最多19次，平均每笔交易涉及40万个虚拟货币；部分资金据信已流出香港和新加坡等地，目前正在调查中。被捕人员的背景以及资金的来源和流向仍在继续调查中。

“Tether”（USDT）功能是一种将加密货币与法定货币美元挂钩的虚拟货币，可以有效防止加密货币出现较大的价格波动。一个 Tether 的价值等于一美元。