虚拟货币“搬砖”骗局卷土重来 骗子如何一步步拿走你的本金？

如果你在“币圈”里待久了，经常会听到有人提到一个叫“搬砖”的概念，或者加上两个词叫“搬砖套利”。然后你会听到添加了两个词的“套利骗局”这个短语。这是怎么回事，“搬砖”是什么操作？中间有什么样的风险和欺骗？恰巧最近有受害者报告了此类案件的变种，所以让我们再次关注“搬砖”的“旧”货币骗局。什么是搬砖？币圈“搬砖”一般有两种。一种是现场搬砖，即在同一个交易所买卖不同的虚拟货币交易对，利用这些交易对所反映的不同虚拟货币的价格变化，赚取货币交易的差价。 ，整个过程就像在不同硬币之间来回“搬砖”。地里搬砖的价差比较小。通常，搬砖机器人用于自动搬砖。其实门槛不小。目前最流行的形式是另一种形式：异地搬砖，在交易所A低价买入虚拟货币，然后从交易所B高价卖出，赚取低买高卖的差价。套利的真正追求是在不同平台之间进行交易操作，在价格差异较大的情况下，进行无风险的套利。但是，“没有风险”并不意味着“没有成本”。这种类型的操作会消耗大量的时间和资金成本。在足以覆盖手续费费用的套利机会出现之前，您需要耐心等待，也意味着您需要承担币价波动的风险。 更何况异地搬砖看起来操作简单，门槛也不高，所以套路很多。套砖套利的常见骗局一、暴走型：主流交易所平台1个USDT售价6.55元，也有人说可以卖到6.85元交易所，是的，你不是马上就发现了“商机”吗，我6.55在大交易所买了USDT，然后在这个交易所高价卖掉，是不是很容易？所以，你可能用一千块钱仔细试一试，发现平台确实可以卖这个价，你觉得“好像是真的”，却不知道这叫“请进骨灰盒”，然后你大胆投入几万，甚至几十万，慢慢发现平台有各种手段让你的交易和取款变得困难，知道有一天平台会跑掉。

去年，我们以伊朗区域交易所的名义推出了“伊朗交易所骗局”，该交易所经常看到比特币溢价，在几个月内骗取了 4,000 多个比特币的受害者。 二、假币类型：主办方做了一个巧妙的计划，让你相信你可以以低于市场价的价格从他那里买到一些主流币，也就是所谓的打折币，然后你将这些币充值到其他交易所，如果以正常价格出售，那不是“免费利润”吗？谈及此类骗局，火币交易所痛心疾首，有话要说，因为此类骗局中最典型的就是火币平台币的“HT套利骗局”。在网上搜索相关关键词，就是一段被骗的血腥历史。欺诈者利用了可以在以太坊 ERC20 标准下重命名代币的功能。这么多HT，哪一个是真的？普通投资者真的是一头雾水，兴奋的发现自己以便宜的价格买了HT，而钱包里收到的币确实是“HT”。 2019年和2020年骗局大行其道 经典案例：火币HT套利诈骗团伙落网 2020年4月8日，浙江温州瓯海警方破获全国首例区块链“智能合约”刑事案件，捣毁两个犯罪窝点，抓获落网犯罪嫌疑人10人，查封、查封迈凯轮、法拉利等豪车及不动产，涉案金额高达1亿元以上。李先生说，他加入了一个名为“火币全球套利HT中文群社区”的Telegram交流群，群主在群里发布了一些“套砖套利教程”。

很多群友在群里分享自己的经验一千块本金能在币圈赚钱吗，说跟着教程赚了。然而一千块本金能在币圈赚钱吗，当他将10个价值1.2万元的ETH转入群主提供的账户时，对方退回了600个无法交易的假HT。这时，李先生意识到自己被骗了，立即报了警。假币“搬砖”卷土重来？最近，一个新的骗局也出现了。被伪造的仍然是HT。主办方首先模仿官网创建电报群。 To no，结合现在最火的Defi概念，与时俱进。群里大部分人都在求助，有专门的假客服联系你。他们会用所谓的HT促销活动来欺骗。活动形式为对ETH资金池进行充值，多返还15%左右的HT。受害者被指控 ETH 后，接下来的流程是什么？你肯定想到了，骗子当然转了假HT，不，这次骗子会把你转真HT。你可能想知道，这还叫作弊吗？其实骗子还是在玩“请进骨灰盒”，因为大部分投资者都是从少量的ETH开始尝试，骗子自然会获得信任，所以一定要投资真正的HT。如果受害者此时停止，仍然是真正的利润，但骗子遭受了 15% 的损失，但更多的人相信这个骗局并继续存入 ETH，并且金额增加，直到他们收到为止。假币！我们可以从受害者的交易中体验到这个过程。前两笔交易是来自骗子地址的真实HT，后两笔交易是金额较大的假HT。

案例总结1.骗子以官方名义认识受害人，同时将受害人拉入通讯工具群，制造了一个人人都靠“信任”赚钱的部门虚假账户。 2.骗子引导受害者将ETH存入对应地址进行“投资”，并将多于市价的HT返还给受害者，让受害者尝到甜头，放下戒心，增持他们的投资。 3.受害者增加投资。此时，骗子将假币转移给受害人，并继续诱使受害人投资，直到受害人发现自己收到假币为止。 4.诈骗者转移资产并使用新地址进行下一轮诈骗。俗话说，天上不会有馅饼。所谓的“套利”交易和获利机会确实存在，但这种交易现在由专门机构编码、自动化和系统化地进行。如果你找到了一个简单而难以想象的“套利”机会，那么真的要问一个“为什么”？说不定背后有陷阱等着你呢！