追回36亿美元！美国查获了创纪录数量的被盗比特币

当地时间2月8日，美国司法部宣布缴获价值约36亿美元的被盗比特币，并以涉嫌洗钱和欺诈罪逮捕了一对夫妇。这是美国司法部查获的最大数额的赃款。

《每日经济新闻》记者查阅美国司法部官网发现，2016年，虚拟货币交易所Bitfinex被黑，共计近12万比特币被盗。2022 年 2 月 8 日，34 岁的伊利亚·利希滕斯坦 (Ilya Lichtenstein) 和他 31 岁的妻子希瑟·摩根 (Heather Morgan) 因涉嫌洗钱被盗比特币而在纽约市。曼哈顿被捕。

美国副司法部长 Lisa Monaco 表示，执法证明加密货币不是非法收益的“避风港”。

到目前为止，两人还没有被指控入侵 Bitfinex，美国司法部表示调查仍在进行中。Bitfinex 表示将通过法律程序追回被盗的比特币。

花式洗钱

法庭文件显示，2016 年，黑客入侵了 Bitfinex，进行了 2,000 多笔未经授权的交易，将 119,754 个比特币转移到了 Lichtenstein 控制的电子钱包中。美联社援引联邦执法官员的话说，被盗比特币当时的市值为 7100 万美元，现在已超过 45 亿美元。

在接下来的五年中，大约有 2.50,000 个比特币通过各种洗钱方式转移，部分收益存入了列支敦士登控制的金融账户。

《每日经济新闻》记者查阅美国司法部官网发现，两人使用的手段包括：以虚假身份开设网上账户；使用自动交易程序在短时间内多次转移比特币，以掩盖人们的眼睛和耳朵；将比特币存入各种虚拟货币交易所和暗网市场，然后取出来切断资金流动的历史痕迹；比特币被交换为其他更匿名的加密货币等。

据处理此案的检察官称，本月搜查了这对夫妇在曼哈顿的住所，发现了一批一次性手机、用于在电子设备上开设比特币账户的假身份证文件夹，以及如何在暗网上购买假护照。信息文件夹。

Lichtensteins 在社交媒体上将自己描述为科技和加密货币行业的资深投资者。他们创立的企业包括风险投资基金 Demandpath、加密货币钱包 Endpass、营销公司 SalesFolk 等。法庭文件称，这两家公司都被这两家公司用来合理化银行资金流动。

到他们被捕时，这对夫妇已经花费了数百万美元，但这只是被盗资金的一小部分。据调查人员称，两人购买了黄金、数字资产 NFT 和沃尔玛礼品卡。

《华尔街日报》援引列支敦士登一家朋友的话说，虽然两人计划在纽约购买价值 200 万美元的公寓，但他们通常过着相对低调的生活。例如，他们经常使用里程积分购买机票。去年的婚礼也很简单。

比特币是非洗钱的避风港

Bitfinex 表示，该公司一直在与美国司法部合作进行调查，并将采取法律行动追回被盗的比特币。据报道，2016年Bitfinex宣布比特币被盗后，该币的价格下跌了25%。

《每日经济新闻》记者注意到，美国司法部执法人员对两人的网络账户进行了详尽的搜索，最终获得了列支敦士登某网络账户下的文件夹，其中存放着收到的赃物。比特币账户的“私钥”美国查获36亿比特币，执法人员随后没收了9.40,000个尚未从账户中转移的比特币。

目前，Reichtenstein账户被盗的技术细节尚不清楚，但执法人员透露，由于区块链上的比特币交易记录是公开的，无法更改，这将极大地帮助调查进程。

据悉，列支敦士登被控串谋洗钱，最高可判处20年有期徒刑，欺诈罪名最高可判处5年有期徒刑。当地时间2月8日，利希滕斯坦和摩根首次出庭，法官分别将他们的保释金定为500万美元和300万美元。

助理司法部长 Kenneth Polite 表示，绝不能允许加密货币成为洗钱的“避风港”和金融系统中的“法外场所”。去年 10 月，美国司法部协调部门内的技术人力资源，创建了一个由 Kenneth Politt 领导的“国家加密货币执法小组”。

事实上美国查获36亿比特币，美国最近一直在加强其在加密货币领域的执法能力。2021年5月，美国石油运输大动脉Colonial管道系统遭受勒索软件网络攻击，导致管道关闭数日。一个月后，成功回收了 63.7 个比特币。